नवी दिल्ली: पंजाबचे उद्योग मंत्री संजीव अरोरा यांना 100 कोटी रुपयांच्या जीएसटी फसवणुकीशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीने अटक केल्याच्या एका दिवसानंतर रविवारी त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) सात दिवसांच्या कोठडीत पाठवण्यात आले.गुरुग्राममधील सत्र-सह-विशेष प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA) न्यायालयाचे न्यायाधीश नरेंद्र सुरा यांनी निरीक्षण केले की अरोरा यांच्यावरील आरोप “अत्यंत गंभीर” आहेत आणि कथित मनी ट्रेलचा तपास आणि शोध घेण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीला त्याच्या कोठडीची आवश्यकता आहे.आम आदमी पार्टी (AAP) नेत्यासाठी हजर राहून, त्याच्या वकिलाने आरोप केला की मंत्र्याविरुद्ध “खोटे आणि फालतू” केस “रकवले गेले” आणि अटक करण्यापूर्वी तपास अधिकाऱ्याने कोणतेही प्रथमदर्शनी पुरावे गोळा केले नाहीत.तथापि, न्यायालयाने नमूद केले की कोठडी मिळविण्यासाठी ईडीकडे “चांगले आणि पुरेसे कारण” आहे आणि त्याला एका आठवड्यासाठी कोठडीत ठेवणे “न्याय आणि योग्य” असेल. एजन्सीने 10 दिवसांच्या कोठडीत चौकशीची मागणी केली होती.“आरोपीवरील आरोप अतिशय गंभीर असल्याने आणि ईडी मनी ट्रेल, आरोपीची भूमिका, मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा घडवून आणणाऱ्या त्याच्या व्यक्ती/साहाय्यकांच्या संदर्भात डीकोड करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून आरोपी व्यक्ती गुन्ह्यातून पैसे मिळवण्यात कसे यशस्वी झाले, हे जाणून घेण्यासाठी, न्यायालयाच्या मते, आंतररोजगारासाठी ॲप अस्तित्वात आहे. आरोपींपैकी,” न्यायाधीश सुरा यांनी आपल्या आदेशात लिहिले. “पैशाचा शोध घेणे, गुन्ह्यातील उत्पन्न निर्माण करण्यासाठी आरोपींनी अवलंबलेली कार्यपद्धती आणि एका स्रोतातून दुसऱ्या स्त्रोताकडे प्रसारित करणे हे ईडीचे कर्तव्य आहे. माझ्या मते, कोठडीत असलेल्या आरोपीची चौकशी करण्याची अर्जदाराला संधी दिली जाते तेव्हाच वर नमूद केलेले उद्दिष्ट साध्य केले जाऊ शकते,” असे आदेशात नमूद केले आहे.ईडीने न्यायालयाला सांगितले की त्याचे प्रकरण हॅम्प्टन स्काय रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) या गुरुग्रामस्थित कंपनीशी संबंधित आहे ज्यामध्ये अरोरा हे एचएसआरएलशी संबंधित इतर संस्थांसह संचालक आणि भागधारक होते. त्यात अरोरा यांचे कुटुंबातील सदस्यांसह कंपनीचे “लाभकारी मालक आणि नियंत्रक” असे वर्णन केले आहे.ED च्या मते, HSRL ने 2023-24 आर्थिक वर्षात अनेक देशांतर्गत आणि परदेशी संस्थांना 157.12 कोटी रुपयांचे मोबाइल फोन विकले. एजन्सीने आरोप केला की, कंपनीचे सीएमडी म्हणून, अरोरा त्याच्या व्यवसायाच्या वर्तनासाठी जबाबदार होते, ज्यामध्ये अवैध व्यवहार होते.ईडीने पुढे असा आरोप केला आहे की कंपनीने आपले संचालक, कर्मचारी आणि संबंधित व्यक्तींच्या संगनमताने “खोटे” खरेदी पावत्या तयार करण्यासाठी आणि “बोगस” विक्री आणि निर्यात दाखवण्यासाठी “शेल संस्थांचे नेटवर्क” वापरले.एजन्सीने दावा केला आहे की बोगस बिलिंग, फसवणूक, फसवणूक आणि शेल संस्थांना देयके यांसह मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये अरोरा “मुख्य व्यक्ती” सामील होता.पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि आपचे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या कारवाईचा निषेध केला आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्राने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पक्षात सामील होण्यासाठी “धमक” करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा “शस्त्र” म्हणून वापर केल्याचा आरोप केला.(पीटीआय इनपुटसह)
Source link
Auto GoogleTranslater News
